У п’ятницю колишній фінансовий директор Detroit Riverfront Conservancy Вільям Сміт визнав себе винним у банківському шахрайстві та відмиванні грошей, створивши підґрунтя для винесення вироку, який може призвести до 20-річного тюремного ув’язнення для чоловіка, відповідального за одні з найбільших хабарів в новітній історії Детройту.

52-річний Сміт погодився виплатити щонайменше 44,3 мільйони доларів США у якості відшкодування за розкрадання коштів неприбуткової організації, яке відбувалося протягом десятиліття і допомагало підтримувати розкішний спосіб життя.

Під час судового засідання в п’ятницю вдень Сміт зітхнув, перш ніж на прохання окружного судді США Сьюзан ДеКлерк детально розповісти про те, що він зробив не так. Говорячи тихо, він сказав, що близько 2012 року він почав виводити мільйони з фондів Conservancy.

“Ці гроші були переведені для моїх особистих потреб”, – сказав він.

Спочатку Сміта звинуватили у кримінальній справі, яка розглядалася у федеральному суді в червні. У вересні йому було пред’явлено звинувачення, а пізніше того ж місяця в суді з’явився документ, що свідчив про укладення угоди про визнання вини.

ДеКлерк винесе вирок Сміту на слуханні, запланованому на 20 березня.

Помічник прокурора США Джон Ніл сказав, що згідно з рекомендаціями щодо винесення вироку, Сміт може отримати від 15 з половиною до 19 з половиною років ув’язнення, але додав, що Сміт і його адвокати не згодні з цією оцінкою.

Визнання Смітом своєї провини у п’ятницю відбулося після того, як за три тижні до цього було зірвано аналогічне слухання, після того, як адвокат Сміта заявив, що виявив проблему з угодою про визнання вини, яка не була розголошена.

За словами Ніла, потенційна сума відшкодування становитиме щонайменше 44,3 мільйони доларів, зазначивши, що майно та інші активи Сміта можуть бути конфісковані, щоб допомогти сплатити борг. Судові документи, оприлюднені цього літа, показали, що у Сміта є квартира в Мексиці, яхта і численні об’єкти нерухомості в Джорджії, Техасі та Мічигані.

“Ми раді бачити, що Вільям Сміт починає нести відповідальність за свої ганебні дії”, – йдеться в заяві генерального директора Conservancy Райана Саллівана, який був прийнятий на посаду після відставки колишнього генерального директора Марка Уоллеса. “Ми дякуємо прокуратурі США та Федеральному бюро розслідувань за надзвичайно швидке та ретельне розслідування, що призвело до визнання вини”.

“Це важливий крок у процесі, але на цьому наша робота не закінчується”, – йдеться у заяві, додаючи, що цивільний позов і зусилля організації з розробки реформ тривають.

За словами федеральних прокурорів, схема розкрадання Сміта включала в себе переказ 24 мільйонів доларів з фондів Conservancy одній з його компаній і 15 мільйонів доларів American Express для погашення заборгованості за кредитними картками, що належать йому і членам його сім’ї. Гроші були використані на готелі, перельоти, лімузини та інші особисті та ділові витрати. Серед значних витрат, зафіксованих урядом, була покупка в Louis Vuitton за 17 500 доларів.

Сміт зараз проживає з батьками в бунгало в Детройті, яке, як показує пошук в Інтернеті, є бунгало в Детройті, і він безробітний з моменту свого весняного звільнення, повідомив він судді в п’ятницю.

Протягом 18 років до цього він був фінансовим директором організації, яка контролювала забудову 5,5 миль набережної річки за рахунок державних, приватних і благодійних фондів. Його шахрайство залишалося непоміченим керівництвом Conservancy до березня, коли було розпочато внутрішній аудит, результати якого були передані поліції штату Мічиган, а потім ФБР.

Слабкий нагляд у неприбутковій організації та пропущені ранні попереджувальні знаки сприяли його крадіжці, повідомляє Free Press.

Сміт нібито мав одноосібний доступ до одного з банківських рахунків неприбуткової організації в Інтернеті і особисто надавав бухгалтеру організації фальсифіковані банківські виписки в паперовому вигляді, йдеться в кримінальній заяві, поданій прокуратурою з моменту арешту Сміта на початку червня. У 2023 році він також взяв кредит на суму 5 мільйонів доларів за документами, які, як стверджують федерали, були підроблені, щоб приховати проблеми з грошовими потоками природоохоронної організації.

Він також нібито ініціював переказ коштів, привласнених природоохоронною установою, зі свого бізнес-рахунку на рахунок компанії First Round Management LLC у 2021 році, що, за словами федералів, є підтвердженням звинувачень у відмиванні коштів.

Наразі триває окрема федеральна справа про цивільну конфіскацію та місцевий цивільний позов проти Сміта. У цій федеральній справі було заморожено до $39 млн його активів, за винятком доходу в розмірі до $3 421 на місяць від орендованого житла. Тимчасова судова заборона дозволяє контрольований продаж майна за певних умов, із спрямуванням отриманих коштів на користь жертв Сміта, що в кінцевому підсумку має бути затверджено судом. Прокуратура США рекомендувала суду схвалити продаж майна Сміта в місті Ідлвілд, штат Мічиган, який був проданий за контрактом з потенційним покупцем у травні за 78 000 доларів США.

Позов, поданий природоохоронною організацією до окружного суду округу Вейн у липні, спрямований проти Сміта, членів його сім’ї та друга з метою повернути частину привласнених ним мільйонів.